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Pessoa

MONIQUE CZERKES SANTANA

***.349.888-**

Empresas vinculadas

MCZERKES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

41.469.241/0001-61

MOMARTS COMERCIO E REPAGINACAO DE MOVEIS LTDA.

13.238.044/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIQUE CZERKES SANTANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIQUE CZERKES SANTANA
CPF: ***.349.888-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MCZERKES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 41.469.241/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2021	Ver empresa
MOMARTS COMERCIO E REPAGINACAO DE MOVEIS LTDA. 13.238.044/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2011	Ver empresa
CZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 11.661.735/0001-82Ativa	Sócio	01/03/2010	Ver empresa
VERA CRUZ PESQUISA E ASSESSORIA CIENTIFICA LTDA 03.600.540/0001-02Ativa	Sócio	03/02/2004	Ver empresa
CLINICA DE ANDROLOGIA E UROLOGIA PAULISTA SC LTDA 03.318.384/0001-83Baixada	Sócio-Gerente	03/08/1999	Ver empresa
ESTACIONAMENTO PRIX SC LTDA 53.285.821/0001-88Baixada	Sócio	23/02/1984	Ver empresa

Razão social

MCZERKES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

41.469.241/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2021

Razão social

MOMARTS COMERCIO E REPAGINACAO DE MOVEIS LTDA.

13.238.044/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2011

Razão social

CZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

11.661.735/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2010

Razão social

VERA CRUZ PESQUISA E ASSESSORIA CIENTIFICA LTDA

03.600.540/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2004

Razão social

CLINICA DE ANDROLOGIA E UROLOGIA PAULISTA SC LTDA

03.318.384/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

03/08/1999

Razão social

ESTACIONAMENTO PRIX SC LTDA

53.285.821/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.