Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONIQUE CRESTANI

***.274.621-**

Empresas vinculadas

LITRAO CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA

03.953.460/0001-22

AGROPECUARIA CRESTANI LTDA

03.262.185/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIQUE CRESTANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIQUE CRESTANI
CPF: ***.274.621-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LITRAO CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA 03.953.460/0001-22Ativa	Administrador	22/11/2023	Ver empresa
AGROPECUARIA CRESTANI LTDA 03.262.185/0001-09Ativa	Administrador	08/08/2016	Ver empresa
THREESIS PARTICIPACOES S.A 25.179.138/0001-20Ativa	Presidente	11/07/2016	Ver empresa
DENTAL CRESTANI FARIA LTDA 21.217.094/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2014	Ver empresa
CF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 21.204.345/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2014	Ver empresa
AGROPECUARIA GERMINARE LTDA 08.944.169/0001-01Ativa	Administrador	27/12/2012	Ver empresa

Razão social

LITRAO CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA

03.953.460/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2023

Razão social

AGROPECUARIA CRESTANI LTDA

03.262.185/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2016

Razão social

THREESIS PARTICIPACOES S.A

25.179.138/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/07/2016

Razão social

DENTAL CRESTANI FARIA LTDA

21.217.094/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2014

Razão social

CF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

21.204.345/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2014

Razão social

AGROPECUARIA GERMINARE LTDA

08.944.169/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.