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Pessoa

MONIQUE CHENU MADEIRA

***.514.068-**

Empresas vinculadas

MCM SP ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA

28.366.447/0001-06

CAMARGO MADEIRA-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

05.349.089/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONIQUE CHENU MADEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIQUE CHENU MADEIRA
CPF: ***.514.068-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MCM SP ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA 28.366.447/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2017	Ver empresa
CAMARGO MADEIRA-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 05.349.089/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2017	Ver empresa
ECM -EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.185.140/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2017	Ver empresa

Razão social

MCM SP ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA

28.366.447/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2017

Razão social

CAMARGO MADEIRA-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

05.349.089/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2017

Razão social

ECM -EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.185.140/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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