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Pessoa

MONIQUE CESAR NAVES BORGES DE PAIVA

***.478.126-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO DE OLHOS SANTA GENOVEVA LTDA

05.886.232/0001-02

INTENSI DHERMA LTDA

28.774.042/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONIQUE CESAR NAVES BORGES DE PAIVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIQUE CESAR NAVES BORGES DE PAIVA
CPF: ***.478.126-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO DE OLHOS SANTA GENOVEVA LTDA 05.886.232/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2020	Ver empresa
INTENSI DHERMA LTDA 28.774.042/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2017	Ver empresa
PL NAVES INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.580.721/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2013	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE OLHOS SANTA GENOVEVA LTDA

05.886.232/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2020

Razão social

INTENSI DHERMA LTDA

28.774.042/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2017

Razão social

PL NAVES INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.580.721/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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