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Pessoa

MONIQUE BORGES TORRES ZANKO

***.913.069-**

Empresas vinculadas

SAFIRA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

59.003.651/0001-88

MEDYMELL - SERVICOS MEDICOS LTDA

07.079.570/0001-68

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIQUE BORGES TORRES ZANKO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIQUE BORGES TORRES ZANKO
CPF: ***.913.069-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAFIRA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA 59.003.651/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2025	Ver empresa
MEDYMELL - SERVICOS MEDICOS LTDA 07.079.570/0001-68Baixada	Sócio	16/12/2013	Ver empresa
SAFIRA INVESTIMENTOS SS LTDA. 14.425.964/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2011	Ver empresa
ATZ INVESTIMENTOS SS LTDA. 14.101.017/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2011	Ver empresa
COLONIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 06.258.547/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2004	Ver empresa

Razão social

SAFIRA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

59.003.651/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2025

Razão social

MEDYMELL - SERVICOS MEDICOS LTDA

07.079.570/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2013

Razão social

SAFIRA INVESTIMENTOS SS LTDA.

14.425.964/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2011

Razão social

ATZ INVESTIMENTOS SS LTDA.

14.101.017/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2011

Razão social

COLONIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

06.258.547/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2004

Investigações premium

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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