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Pessoa

MONIQUE BERTICELLI MORSELLI

***.071.139-**

Empresas vinculadas

IN.SENSATA BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

51.400.063/0001-76

BARBEARIA DA ISA LTDA

49.203.959/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIQUE BERTICELLI MORSELLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIQUE BERTICELLI MORSELLI
CPF: ***.071.139-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IN.SENSATA BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 51.400.063/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2023	Ver empresa
BARBEARIA DA ISA LTDA 49.203.959/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2023	Ver empresa
FERLIN E CIA LTDA 26.609.520/0001-90Ativa	Sócio	25/11/2022	Ver empresa
WEST ACESSORIOS PARA INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA 24.926.572/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2016	Ver empresa
BERTICELLI PROMOCAO DE VENDAS LTDA 24.326.868/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2016	Ver empresa
MONIQUE BERTICELLI MORSELLI 06507113948 24.173.648/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	16/02/2016	Ver empresa

Razão social

IN.SENSATA BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

51.400.063/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2023

Razão social

BARBEARIA DA ISA LTDA

49.203.959/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2023

Razão social

FERLIN E CIA LTDA

26.609.520/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2022

Razão social

WEST ACESSORIOS PARA INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA

24.926.572/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2016

Razão social

BERTICELLI PROMOCAO DE VENDAS LTDA

24.326.868/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2016

Razão social

MONIQUE BERTICELLI MORSELLI 06507113948

24.173.648/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.