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Pessoa

MONIQUE BASTOS LIMA

***.059.573-**

Empresas vinculadas

BONSAI SERVICOS DE COBRANCA E GESTAO FINANCEIRA SA EM LIQUIDACAO

32.250.082/0001-19

MVBL PARTICIPACOES SA

23.459.213/0001-81

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONIQUE BASTOS LIMA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIQUE BASTOS LIMA
CPF: ***.059.573-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BONSAI SERVICOS DE COBRANCA E GESTAO FINANCEIRA SA EM LIQUIDACAO 32.250.082/0001-19Baixada	Diretor	13/12/2018	Ver empresa
MVBL PARTICIPACOES SA 23.459.213/0001-81Ativa	Diretor	08/10/2015	Ver empresa
SL EMPREENDIMENTO E PARTICIPACAO LTDA 15.026.074/0001-74Ativa	Sócio	05/06/2015	Ver empresa

Razão social

BONSAI SERVICOS DE COBRANCA E GESTAO FINANCEIRA SA EM LIQUIDACAO

32.250.082/0001-19

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2018

Razão social

MVBL PARTICIPACOES SA

23.459.213/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/10/2015

Razão social

SL EMPREENDIMENTO E PARTICIPACAO LTDA

15.026.074/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.