Pessoa
MONIQUE APARECIDA PEREIRA
Empresas vinculadas
MONIQUE PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ABE, ROCHA NETO E ADVOGADOS
Pessoa investigada
MONIQUE APARECIDA PEREIRA
Informações básicas
- Nome
- MONIQUE APARECIDA PEREIRA
- CPF
- ***.745.348-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MONIQUE PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 53.484.490/0001-05Ativa | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 12/01/2024 | Ver empresa |
ABE, ROCHA NETO E ADVOGADOS 86.998.135/0001-03Ativa | Tesoureiro | 18/04/2022 | Ver empresa |
Razão social
MONIQUE PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
53.484.490/0001-05
AtivaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
12/01/2024
Razão social
ABE, ROCHA NETO E ADVOGADOS
86.998.135/0001-03
AtivaQualificação
Tesoureiro
Data de entrada
18/04/2022
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.