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Pessoa

MONIQUE ANDREA CANCADO PEREIRA DE CASTRO

***.206.176-**

Empresas vinculadas

FAST TEAM SERVICOS DE ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

38.614.719/0001-95

AMH COMERCIO E SERVICOS LTDA

55.502.351/0001-92
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIQUE ANDREA CANCADO PEREIRA DE CASTRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONIQUE ANDREA CANCADO PEREIRA DE CASTRO
CPF
***.206.176-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FAST TEAM SERVICOS DE ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

38.614.719/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2025

Ver empresa

Razão social

AMH COMERCIO E SERVICOS LTDA

55.502.351/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2024

Ver empresa

Razão social

BRANDAO & PEREIRA INTERMEDIACOES LTDA

19.330.063/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2013

Ver empresa

Razão social

CANCADO E CASTRO ASSESSORIA LTDA

10.275.604/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.