Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONIQUE AMIN GHANEM

***.995.939-**

Empresas vinculadas

MAG GESTAO EMPRESARIAL LTDA

57.535.972/0001-06

MAG PARTICIPACOES LTDA

43.082.126/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIQUE AMIN GHANEM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIQUE AMIN GHANEM
CPF: ***.995.939-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAG GESTAO EMPRESARIAL LTDA 57.535.972/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2024	Ver empresa
MAG PARTICIPACOES LTDA 43.082.126/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2021	Ver empresa
MO PARTICIPACOES LTDA 32.066.228/0001-70Ativa	Sócio	21/11/2018	Ver empresa
OM CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 28.903.131/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	19/10/2017	Ver empresa
C.O. PARTICIPACOES LTDA 05.068.448/0001-60Baixada	Sócio	09/10/2002	Ver empresa
FOMAG PARTICIPACOES LTDA 05.259.927/0001-64Ativa	Sócio	30/08/2002	Ver empresa

Razão social

MAG GESTAO EMPRESARIAL LTDA

57.535.972/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2024

Razão social

MAG PARTICIPACOES LTDA

43.082.126/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2021

Razão social

MO PARTICIPACOES LTDA

32.066.228/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2018

Razão social

OM CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

28.903.131/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2017

Razão social

C.O. PARTICIPACOES LTDA

05.068.448/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2002

Razão social

FOMAG PARTICIPACOES LTDA

05.259.927/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.