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Pessoa

MONIKE YUKI MATSUNAGA

***.340.577-**

Empresas vinculadas

MATSUNAGA ODONTOLOGIA LTDA

54.225.136/0001-29

SERVICO DE HOTELARIA E LAVANDERIA LTDA

54.061.604/0001-77
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIKE YUKI MATSUNAGA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONIKE YUKI MATSUNAGA
CPF
***.340.577-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MATSUNAGA ODONTOLOGIA LTDA

54.225.136/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2024

Ver empresa

Razão social

SERVICO DE HOTELARIA E LAVANDERIA LTDA

54.061.604/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Ver empresa

Razão social

FOGACA E YUKI ODONTOLOGIA LTDA

46.743.561/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2022

Ver empresa

Razão social

M&A RADIOLOGIA E IMAGENS ODONTOLOGICAS LTDA

40.831.645/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.