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Pessoa

MONIKA WILHELM ISSA

***.449.808-**

Empresas vinculadas

CLINICA MEDICA OTORTOP LTDA

42.007.248/0001-24

MONTPLAST INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA

10.513.306/0001-03
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIKA WILHELM ISSA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONIKA WILHELM ISSA
CPF
***.449.808-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

CLINICA MEDICA OTORTOP LTDA

42.007.248/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2021

Ver empresa

Razão social

MONTPLAST INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA

10.513.306/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2019

Ver empresa

Razão social

KWP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA

08.646.288/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2019

Ver empresa

Razão social

WILHELM & WILHELM LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

04.083.819/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2019

Ver empresa

Razão social

PLASTOMERO PLASTICOS E EL ASTOMEROS ESPECIAIS LTDA

76.513.936/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2019

Ver empresa

Razão social

SURYA CLINICAS INTEGRADAS LTDA.

10.452.903/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2008

Ver empresa

Razão social

CLINICA MEDICA ISSA SC LTDA

01.787.826/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.