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Pessoa

MONIKA HOSAKI SILVINO DA SILVA

***.148.261-**

Empresas vinculadas

MHS DA SILVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

50.733.360/0001-70

HOSAKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

38.170.935/0001-99

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIKA HOSAKI SILVINO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIKA HOSAKI SILVINO DA SILVA
CPF: ***.148.261-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MHS DA SILVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 50.733.360/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2023	Ver empresa
HOSAKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 38.170.935/0001-99Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	05/08/2020	Ver empresa
IMERSAO PRIME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 35.363.383/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2019	Ver empresa
MONIKA HOSAKI SILVINO DA SILVA 01714826112 18.831.572/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	07/09/2013	Ver empresa

Razão social

MHS DA SILVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

50.733.360/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2023

Razão social

HOSAKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

38.170.935/0001-99

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/08/2020

Razão social

IMERSAO PRIME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

35.363.383/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2019

Razão social

MONIKA HOSAKI SILVINO DA SILVA 01714826112

18.831.572/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.