Pessoa
MONIKA GOLDFELD DE MELO
Empresas vinculadas
MK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
NASA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
MONIKA GOLDFELD DE MELO
Informações básicas
- Nome
- MONIKA GOLDFELD DE MELO
- CPF
- ***.845.951-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 55.712.340/0001-37Ativa | Sócio sem Capital | 27/06/2024 | Ver empresa |
NASA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 33.636.838/0001-25Ativa | Sócio sem Capital | 03/12/2019 | Ver empresa |
AGM AGROPECUARIA LTDA 33.915.658/0001-82Ativa | Sócio sem Capital | 13/06/2019 | Ver empresa |
NASA MOTORS LTDA 26.452.796/0001-07Ativa | Administrador | 31/10/2016 | Ver empresa |
LINK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 23.494.897/0001-52Ativa | Administrador | 19/10/2015 | Ver empresa |
NASA FRANCE VEICULOS LTDA 22.424.304/0001-19Ativa | Administrador | 11/05/2015 | Ver empresa |
NASA VEICULOS LTDA 01.026.483/0001-66Ativa | Administrador | 26/09/2014 | Ver empresa |
AWM PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA 25.016.528/0001-80Ativa | Diretor | 06/03/2014 | Ver empresa |
MGM PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA 16.979.891/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 09/10/2012 | Ver empresa |
NASA CAMINHOES LTDA 33.532.342/0001-01Ativa | Administrador | 13/03/2003 | Ver empresa |
AGM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 25.031.741/0001-60Ativa | Administrador | 01/12/1988 | Ver empresa |
Razão social
MK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
55.712.340/0001-37
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/06/2024
Razão social
NASA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
33.636.838/0001-25
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/12/2019
Razão social
AGM AGROPECUARIA LTDA
33.915.658/0001-82
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/06/2019
Razão social
NASA MOTORS LTDA
26.452.796/0001-07
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
31/10/2016
Razão social
LINK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
23.494.897/0001-52
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/10/2015
Razão social
NASA FRANCE VEICULOS LTDA
22.424.304/0001-19
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/05/2015
Razão social
NASA VEICULOS LTDA
01.026.483/0001-66
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
26/09/2014
Razão social
AWM PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA
25.016.528/0001-80
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
06/03/2014
Razão social
MGM PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA
16.979.891/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/10/2012
Razão social
NASA CAMINHOES LTDA
33.532.342/0001-01
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/03/2003
Razão social
AGM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
25.031.741/0001-60
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/12/1988
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.