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Pessoa

MONIKA DE CASCIA GONZAGA DA SILVA MILO

***.257.358-**

Empresas vinculadas

IMELKRON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE UTILIDADES E ELETRO DOMESTICOS LTDA

58.724.022/0001-84

VEROCAFFE CAFETERIA LTDA

22.047.965/0001-72
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONIKA DE CASCIA GONZAGA DA SILVA MILO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONIKA DE CASCIA GONZAGA DA SILVA MILO
CPF
***.257.358-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

IMELKRON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE UTILIDADES E ELETRO DOMESTICOS LTDA

58.724.022/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2024

Ver empresa

Razão social

VEROCAFFE CAFETERIA LTDA

22.047.965/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2015

Ver empresa

Razão social

IMELTRON COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

54.081.906/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.