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Pessoa

MONIKA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI

***.905.778-**

Empresas vinculadas

USINA SANTA FE SA.

45.281.813/0001-35

INSTITUTO INTEGRITAS

29.180.622/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIKA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIKA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI
CPF: ***.905.778-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
USINA SANTA FE SA. 45.281.813/0001-35Ativa	Conselheiro de Administração	21/07/2022	Ver empresa
INSTITUTO INTEGRITAS 29.180.622/0001-20Ativa	Diretor	13/04/2022	Ver empresa
ABAGRP ASSOCIACAO BRASILEIRA DO AGRONEGOCIO DA REGIAO DE RIBEIRAO PRETO 04.277.546/0001-45Ativa	Administrador	22/08/2016	Ver empresa
INSTITUTO BRASILEIRO PARA INOVACAO E SUSTENTABILIDADE DO AGRONEGOCIO 23.190.319/0001-22Ativa	Presidente	04/08/2015	Ver empresa
PHEASANTS SS 01.807.554/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2015	Ver empresa

Razão social

USINA SANTA FE SA.

45.281.813/0001-35

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

21/07/2022

Razão social

INSTITUTO INTEGRITAS

29.180.622/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/04/2022

Razão social

ABAGRP ASSOCIACAO BRASILEIRA DO AGRONEGOCIO DA REGIAO DE RIBEIRAO PRETO

04.277.546/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2016

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO PARA INOVACAO E SUSTENTABILIDADE DO AGRONEGOCIO

23.190.319/0001-22

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/08/2015

Razão social

PHEASANTS SS

01.807.554/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.