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Pessoa

MONIK ASSIS ESPINDULA MOTA

***.816.476-**

Empresas vinculadas

MONIK ASSIS ESPINDULA MOTA LTDA

10.293.083/0001-08

FACIAL CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA DA FACE LTDA

19.224.636/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONIK ASSIS ESPINDULA MOTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIK ASSIS ESPINDULA MOTA
CPF: ***.816.476-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONIK ASSIS ESPINDULA MOTA LTDA 10.293.083/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2019	Ver empresa
FACIAL CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA DA FACE LTDA 19.224.636/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2013	Ver empresa
SUPER DROGAO II LTDA 17.599.366/0001-21Inapta	Sócio	30/12/2003	Ver empresa

Razão social

MONIK ASSIS ESPINDULA MOTA LTDA

10.293.083/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2019

Razão social

FACIAL CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA DA FACE LTDA

19.224.636/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2013

Razão social

SUPER DROGAO II LTDA

17.599.366/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.