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Pessoa

MONIELLE MENEZES DA SILVA ZAPELINI

***.915.559-**

Empresas vinculadas

PREMME DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

59.781.219/0001-18

POSTO CONCEITO PREMIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

85.259.703/0001-91
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIELLE MENEZES DA SILVA ZAPELINI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONIELLE MENEZES DA SILVA ZAPELINI
CPF
***.915.559-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

PREMME DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

59.781.219/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2025

Ver empresa

Razão social

POSTO CONCEITO PREMIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

85.259.703/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2022

Ver empresa

Razão social

PREMIER DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL COMPRIMIDO LTDA

48.339.686/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO GRAVATAL PREMIER LTDA

86.446.895/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2022

Ver empresa

Razão social

SMART CASH SECURITIZADORA S.A

46.981.252/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

IDEAL CASH EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

34.671.742/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2022

Ver empresa

Razão social

ESTACAO PREMIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

01.354.648/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2021

Ver empresa

Razão social

SILVA & DAMIAN ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

08.794.650/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2021

Ver empresa

Razão social

CENTRAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

26.328.981/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2021

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO DISNEY LTDA

00.100.521/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2021

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PREMIER LTDA

95.807.517/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2021

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO CABECUDAS LTDA

82.540.576/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO LEVEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

00.264.414/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2021

Ver empresa

Razão social

LANCHONETE E RESTAURANTE ESTREITO LTDA

16.853.218/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2012

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE PESCA LUMINOSA LTDA

85.239.903/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.