Pessoa
MONICA ZENDER ETCHENIQUE
Empresas vinculadas
LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SAO PAULO
ESQUEMA COMERCIO E PROMOCOES LTDA
Pessoa investigada
MONICA ZENDER ETCHENIQUE
Informações básicas
- Nome
- MONICA ZENDER ETCHENIQUE
- CPF
- ***.197.308-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SAO PAULO 60.597.044/0001-72Ativa | Presidente | 09/05/2024 | Ver empresa |
ESQUEMA COMERCIO E PROMOCOES LTDA 54.212.972/0001-79Baixada | Sócio | 20/02/1985 | Ver empresa |
Razão social
LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SAO PAULO
60.597.044/0001-72
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
09/05/2024
Razão social
ESQUEMA COMERCIO E PROMOCOES LTDA
54.212.972/0001-79
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/02/1985
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.