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Pessoa

MONICA ZARZUR GAZAL

***.533.098-**

Empresas vinculadas

MIF LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA.

26.940.655/0001-33

TROPICALIA - FRUTAS TROPICAIS LTDA

06.285.991/0001-82
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA ZARZUR GAZAL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA ZARZUR GAZAL
CPF
***.533.098-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

MIF LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA.

26.940.655/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2017

Ver empresa

Razão social

TROPICALIA - FRUTAS TROPICAIS LTDA

06.285.991/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2010

Ver empresa

Razão social

F.A.Z. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.299.464/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2004

Ver empresa

Razão social

ROCHESTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

45.879.426/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/1999

Ver empresa

Razão social

FZ INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS LTDA

59.388.041/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/1990

Ver empresa

Razão social

FMZ AGROPECUARIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

62.264.411/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.