Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA VIEIRA ARJONA

***.556.918-**

Empresas vinculadas

FORTUNE MGT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

30.570.450/0001-80

GRUPO VERT LTDA

51.646.736/0001-72

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA VIEIRA ARJONA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA VIEIRA ARJONA
CPF: ***.556.918-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORTUNE MGT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 30.570.450/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2023	Ver empresa
GRUPO VERT LTDA 51.646.736/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2023	Ver empresa
VERT CONSULTING LTDA 22.597.045/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	09/11/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO LAZARA RUTH 36.403.184/0001-88Ativa	Diretor	23/01/2020	Ver empresa
XETLEY DO BRASIL LTDA 25.329.722/0001-15Baixada	Administrador	01/07/2019	Ver empresa

Razão social

FORTUNE MGT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

30.570.450/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2023

Razão social

GRUPO VERT LTDA

51.646.736/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2023

Razão social

VERT CONSULTING LTDA

22.597.045/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2020

Razão social

ASSOCIACAO LAZARA RUTH

36.403.184/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/01/2020

Razão social

XETLEY DO BRASIL LTDA

25.329.722/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.