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Pessoa

MONICA VENEZIANI SUGANO

***.713.118-**

Empresas vinculadas

GARDINI & SUGANO VIAGENS E ASSESSORIA LTDA

07.660.234/0001-04

GARDINI & DEMETRIO VIAGENS E ASSESSORIA LTDA.

07.765.586/0001-24

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA VENEZIANI SUGANO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA VENEZIANI SUGANO
CPF: ***.713.118-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GARDINI & SUGANO VIAGENS E ASSESSORIA LTDA 07.660.234/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2005	Ver empresa
GARDINI & DEMETRIO VIAGENS E ASSESSORIA LTDA. 07.765.586/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2005	Ver empresa
JAPAN SERVICE VIAGENS E TURISMO LTDA 06.338.277/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2004	Ver empresa

Razão social

GARDINI & SUGANO VIAGENS E ASSESSORIA LTDA

07.660.234/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2005

Razão social

GARDINI & DEMETRIO VIAGENS E ASSESSORIA LTDA.

07.765.586/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2005

Razão social

JAPAN SERVICE VIAGENS E TURISMO LTDA

06.338.277/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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