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Pessoa

MONICA TRINDADE CHICARINO DIAS

***.382.037-**

Empresas vinculadas

BILE 2006 LANCHONETE SUCOS LTDA

08.399.481/0001-61

CAFE E BAR OSMAR LTDA

33.216.151/0001-30
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA TRINDADE CHICARINO DIAS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA TRINDADE CHICARINO DIAS
CPF
***.382.037-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

BILE 2006 LANCHONETE SUCOS LTDA

08.399.481/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2006

Ver empresa

Razão social

CAFE E BAR OSMAR LTDA

33.216.151/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2005

Ver empresa

Razão social

BILL SHOCK SUCOS LTDA

06.267.672/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2004

Ver empresa

Razão social

LUTHIJU MATE LTDA

05.061.024/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2002

Ver empresa

Razão social

SIQUER SUCOS LTDA

03.278.200/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2000

Ver empresa

Razão social

COPA MATE 1003 LTDA

03.256.717/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/1999

Ver empresa

Razão social

COPA-DAMASCO COMESTIVEIS LTDA

32.032.880/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1999

Ver empresa

Razão social

LEBLON MATE 30 SUCOS LTDA

02.869.598/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.