Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA THEML FIALHO DE CARVALHO

***.175.127-**

Empresas vinculadas

GREENPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

10.911.448/0001-10

REDE CATARINENSE DE RECICLADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

81.605.420/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA THEML FIALHO DE CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA THEML FIALHO DE CARVALHO
CPF: ***.175.127-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GREENPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 10.911.448/0001-10Inapta	Sócio	26/05/2011	Ver empresa
REDE CATARINENSE DE RECICLADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 81.605.420/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2001	Ver empresa
POSTO AUTOGAS LTDA 68.245.612/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	01/12/1999	Ver empresa
LUFFT TRANSPORTE E COMERCIO DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 73.754.822/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	24/11/1993	Ver empresa
AST ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA 40.441.164/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	14/05/1992	Ver empresa

Razão social

GREENPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

10.911.448/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2011

Razão social

REDE CATARINENSE DE RECICLADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

81.605.420/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2001

Razão social

POSTO AUTOGAS LTDA

68.245.612/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1999

Razão social

LUFFT TRANSPORTE E COMERCIO DE DERIV. DE PETROLEO LTDA

73.754.822/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/1993

Razão social

AST ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA

40.441.164/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.