Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA TERRES

***.083.389-**

Empresas vinculadas

DB ALFAIATARIA LTDA

52.380.696/0001-22

DOM BERNARDINO SUITS LIMITADA

49.223.054/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA TERRES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA TERRES
CPF: ***.083.389-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DB ALFAIATARIA LTDA 52.380.696/0001-22Ativa	Administrador	02/10/2023	Ver empresa
DOM BERNARDINO SUITS LIMITADA 49.223.054/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2023	Ver empresa
TERRES E BERNARDINO COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA 36.696.175/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2022	Ver empresa
BRAVA MOTORS LTDA 45.488.159/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2022	Ver empresa
TERRESTRE CONSTRUTORA LTDA 45.181.548/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2022	Ver empresa
TERRESTRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 37.169.438/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2020	Ver empresa

Razão social

DB ALFAIATARIA LTDA

52.380.696/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2023

Razão social

DOM BERNARDINO SUITS LIMITADA

49.223.054/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2023

Razão social

TERRES E BERNARDINO COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

36.696.175/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2022

Razão social

BRAVA MOTORS LTDA

45.488.159/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2022

Razão social

TERRESTRE CONSTRUTORA LTDA

45.181.548/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2022

Razão social

TERRESTRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

37.169.438/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.