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Pessoa

MONICA TEREZA TAVARES DO REGO VANDERLEI

***.545.504-**

Empresas vinculadas

PLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.372.032/0001-96

PLUS IMOBILIARIA LTDA

32.628.789/0001-16

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA TEREZA TAVARES DO REGO VANDERLEI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA TEREZA TAVARES DO REGO VANDERLEI
CPF: ***.545.504-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 50.372.032/0001-96Ativa	Sócio	19/04/2023	Ver empresa
PLUS IMOBILIARIA LTDA 32.628.789/0001-16Ativa	Sócio	31/01/2019	Ver empresa
PLUS SOCCER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17.827.339/0001-69Baixada	Sócio	01/02/2017	Ver empresa
PLUS TRADE REPRESENTACOES LTDA 19.116.387/0001-74Baixada	Sócio	22/10/2013	Ver empresa
PLUS HOME CONSTRUCOES LTDA 17.354.744/0001-07Ativa	Sócio	03/01/2013	Ver empresa

Razão social

PLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.372.032/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2023

Razão social

PLUS IMOBILIARIA LTDA

32.628.789/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2019

Razão social

PLUS SOCCER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

17.827.339/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2017

Razão social

PLUS TRADE REPRESENTACOES LTDA

19.116.387/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2013

Razão social

PLUS HOME CONSTRUCOES LTDA

17.354.744/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.