Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA TARALLO CASSAS

***.280.398-**

Empresas vinculadas

SALUMERIA CASSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

42.843.255/0001-66

ANTONIO PIZZARIA LTDA

21.296.542/0001-23

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA TARALLO CASSAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA TARALLO CASSAS
CPF: ***.280.398-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SALUMERIA CASSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42.843.255/0001-66Ativa	Sócio	23/07/2021	Ver empresa
ANTONIO PIZZARIA LTDA 21.296.542/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2020	Ver empresa
SEM BARREIRAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 35.082.708/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2019	Ver empresa
TROPPO PARK ESTACIONAMENTO SC LTDA 03.687.140/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	23/02/2000	Ver empresa

Razão social

SALUMERIA CASSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

42.843.255/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2021

Razão social

ANTONIO PIZZARIA LTDA

21.296.542/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Razão social

SEM BARREIRAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

35.082.708/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2019

Razão social

TROPPO PARK ESTACIONAMENTO SC LTDA

03.687.140/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.