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Pessoa

MONICA SUZANA COSTA DINIZ

***.464.844-**

Empresas vinculadas

MD SERVICOS DE ENSINO EM SAUDE LTDA

60.900.332/0001-54

DINIZ MEDICINA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA

43.673.828/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA SUZANA COSTA DINIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA SUZANA COSTA DINIZ
CPF: ***.464.844-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MD SERVICOS DE ENSINO EM SAUDE LTDA 60.900.332/0001-54Ativa	Sócio	19/05/2025	Ver empresa
DINIZ MEDICINA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 43.673.828/0001-13Ativa	Sócio	27/09/2021	Ver empresa
CLINICA NASCER - OBSTETRICIA DE PERNAMBUCO LTDA 26.811.333/0001-94Baixada	Sócio	07/12/2020	Ver empresa
MONICA DINIZ SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 32.215.049/0001-58Inapta	Sócio	10/12/2018	Ver empresa
SERVICOS DE PRESTADORES MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 21.949.568/0001-23Inapta	Sócio	27/02/2015	Ver empresa
UNIDADE DE MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 02.710.161/0001-02Inapta	Sócio	01/03/2001	Ver empresa

Razão social

MD SERVICOS DE ENSINO EM SAUDE LTDA

60.900.332/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2025

Razão social

DINIZ MEDICINA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA

43.673.828/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2021

Razão social

CLINICA NASCER - OBSTETRICIA DE PERNAMBUCO LTDA

26.811.333/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2020

Razão social

MONICA DINIZ SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA

32.215.049/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2018

Razão social

SERVICOS DE PRESTADORES MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA

21.949.568/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2015

Razão social

UNIDADE DE MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA

02.710.161/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.