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Pessoa

MONICA SPEICH

***.363.128-**

Empresas vinculadas

CIE R & P DO BRASIL S.A.

02.889.234/0001-67

PINHEIRAL MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

02.918.081/0001-39
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA SPEICH

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA SPEICH
CPF
***.363.128-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CIE R & P DO BRASIL S.A.

02.889.234/0001-67

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/08/1999

Ver empresa

Razão social

PINHEIRAL MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

02.918.081/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/1999

Ver empresa

Razão social

CIE DO BRASIL S.A.

02.634.249/0001-84

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/03/1999

Ver empresa

Razão social

SOMEST INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA

02.668.502/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/1998

Ver empresa

Razão social

ENTERPRISE PETROQUIMICA S.A

02.635.292/0001-64

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.