Pessoa
MONICA SPEICH
Empresas vinculadas
CIE R & P DO BRASIL S.A.
PINHEIRAL MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Pessoa investigada
MONICA SPEICH
Informações básicas
- Nome
- MONICA SPEICH
- CPF
- ***.363.128-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CIE R & P DO BRASIL S.A. 02.889.234/0001-67Baixada | Diretor | 30/08/1999 | Ver empresa |
PINHEIRAL MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 02.918.081/0001-39Inapta | Sócio sem Capital | 22/03/1999 | Ver empresa |
CIE DO BRASIL S.A. 02.634.249/0001-84Baixada | Diretor | 18/03/1999 | Ver empresa |
SOMEST INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA 02.668.502/0001-10Baixada | Sócio sem Capital | 07/08/1998 | Ver empresa |
ENTERPRISE PETROQUIMICA S.A 02.635.292/0001-64Baixada | Diretor | 16/07/1998 | Ver empresa |
Razão social
CIE R & P DO BRASIL S.A.
02.889.234/0001-67
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
30/08/1999
Razão social
PINHEIRAL MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
02.918.081/0001-39
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/03/1999
Razão social
CIE DO BRASIL S.A.
02.634.249/0001-84
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
18/03/1999
Razão social
SOMEST INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA
02.668.502/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/08/1998
Razão social
ENTERPRISE PETROQUIMICA S.A
02.635.292/0001-64
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
16/07/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.