Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA SOUSA PINTO

***.446.168-**

Empresas vinculadas

PIRAPORA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

52.965.645/0001-62

MMC - GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

37.054.650/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA SOUSA PINTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA SOUSA PINTO
CPF: ***.446.168-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PIRAPORA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA 52.965.645/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2023	Ver empresa
MMC - GESTAO E PARTICIPACOES LTDA 37.054.650/0001-20Ativa	Administrador	04/05/2020	Ver empresa
FAZENDA JEQUITAI LTDA 36.880.929/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2020	Ver empresa
CMM - EMPREENDIMENTOS LTDA 17.099.017/0001-40Ativa	Administrador	09/10/2012	Ver empresa
MMC - EMPREENDIMENTOS LTDA 15.435.518/0001-25Ativa	Administrador	25/04/2012	Ver empresa
TAPAJOS TRATORES LTDA 01.713.092/0001-10Baixada	Sócio	28/07/2000	Ver empresa

Razão social

PIRAPORA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

52.965.645/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2023

Razão social

MMC - GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

37.054.650/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2020

Razão social

FAZENDA JEQUITAI LTDA

36.880.929/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2020

Razão social

CMM - EMPREENDIMENTOS LTDA

17.099.017/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2012

Razão social

MMC - EMPREENDIMENTOS LTDA

15.435.518/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2012

Razão social

TAPAJOS TRATORES LTDA

01.713.092/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.