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Pessoa

MONICA SORAIA FERREIRA DE CARVALHO

***.673.525-**

Empresas vinculadas

OURO VILLAS INCORPORADORA LTDA

19.308.707/0001-98

EPE FACTORING LTDA

16.579.442/0001-74
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA SORAIA FERREIRA DE CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA SORAIA FERREIRA DE CARVALHO
CPF
***.673.525-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

OURO VILLAS INCORPORADORA LTDA

19.308.707/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2013

Ver empresa

Razão social

EPE FACTORING LTDA

16.579.442/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2012

Ver empresa

Razão social

OURO VILLAS CONSTRUTORA LTDA

13.409.781/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.