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Pessoa

MONICA SOARES TERREIRO DE SOUZA

***.544.318-**

Empresas vinculadas

ESPACO EDUCA LTDA

51.357.864/0001-04

IBERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

31.702.482/0001-55

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA SOARES TERREIRO DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA SOARES TERREIRO DE SOUZA
CPF: ***.544.318-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPACO EDUCA LTDA 51.357.864/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2023	Ver empresa
IBERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 31.702.482/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2018	Ver empresa
CENTRO COMERCIAL ORIENTE 500 PROMOCOES E EVENTOS SC LT 01.641.520/0001-46Ativa	Sócio	29/08/1996	Ver empresa
ESPACO ABERTO - CENTRO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA 51.151.579/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	02/07/1985	Ver empresa

Razão social

ESPACO EDUCA LTDA

51.357.864/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2023

Razão social

IBERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

31.702.482/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2018

Razão social

CENTRO COMERCIAL ORIENTE 500 PROMOCOES E EVENTOS SC LT

01.641.520/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/1996

Razão social

ESPACO ABERTO - CENTRO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA

51.151.579/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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