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Pessoa

MONICA SOARES CARDOSO

***.079.027-**

Empresas vinculadas

LIFECARE - GESTAO, ASSISTENCIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA

12.239.739/0001-30

EXCELENCIA SERVICOS MEDICOS

18.006.512/0001-20
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA SOARES CARDOSO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA SOARES CARDOSO
CPF
***.079.027-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LIFECARE - GESTAO, ASSISTENCIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA

12.239.739/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2022

Ver empresa

Razão social

EXCELENCIA SERVICOS MEDICOS

18.006.512/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2019

Ver empresa

Razão social

SMDI SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM

13.937.061/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2011

Ver empresa

Razão social

ZERIX INFORMATICA LTDA

05.345.697/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.