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Pessoa

MONICA SLIVAK LU

***.929.229-**

Empresas vinculadas

LOGEX SERVICOS DE LOGISTICA EXPRESSA LTDA

04.381.015/0001-06

RODA LOCACAO E ENTRETENIMENTO LTDA

05.552.913/0001-34
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA SLIVAK LU

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA SLIVAK LU
CPF
***.929.229-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

LOGEX SERVICOS DE LOGISTICA EXPRESSA LTDA

04.381.015/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2005

Ver empresa

Razão social

RODA LOCACAO E ENTRETENIMENTO LTDA

05.552.913/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2004

Ver empresa

Razão social

MITSCA-COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO DE BENS LTDA

68.033.323/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2004

Ver empresa

Razão social

UNIR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

03.417.335/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/1999

Ver empresa

Razão social

DENSER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA.

03.048.268/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/1999

Ver empresa

Razão social

RETAIL LOG CONSULTORIA, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

02.913.785/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/1998

Ver empresa

Razão social

MAVLIS E RAVLIS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA

02.918.737/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.