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Pessoa

MONICA SILVA DE ANGELO RAMOS

***.418.998-**

Empresas vinculadas

LAMENS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

34.125.672/0001-45

PACK HANDY COMERCIO DE BOLSAS LTDA

31.556.689/0001-69

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA SILVA DE ANGELO RAMOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA SILVA DE ANGELO RAMOS
CPF: ***.418.998-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAMENS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 34.125.672/0001-45Ativa	Diretor	04/07/2019	Ver empresa
PACK HANDY COMERCIO DE BOLSAS LTDA 31.556.689/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2018	Ver empresa
ALMO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 15.762.295/0001-00Ativa	Diretor	01/06/2012	Ver empresa
LLG & NETTOS EMPRENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA. 10.757.600/0001-52Ativa	Diretor	11/12/2008	Ver empresa
BACKPACK -CONFECCOES DE BOLSAS, MOCHILAS, VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA 07.433.601/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2005	Ver empresa
FUTURA-COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 01.660.334/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	24/01/1997	Ver empresa

Razão social

LAMENS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

34.125.672/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2019

Razão social

PACK HANDY COMERCIO DE BOLSAS LTDA

31.556.689/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2018

Razão social

ALMO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

15.762.295/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2012

Razão social

LLG & NETTOS EMPRENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

10.757.600/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/12/2008

Razão social

BACKPACK -CONFECCOES DE BOLSAS, MOCHILAS, VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA

07.433.601/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2005

Razão social

FUTURA-COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA

01.660.334/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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