Pessoa
MONICA SGUEGLIA DA ROCHA
Empresas vinculadas
ZMJI CONSULTING LTDA
MONICA SGUEGLIA DA ROCHA 25690872890
Pessoa investigada
MONICA SGUEGLIA DA ROCHA
Informações básicas
- Nome
- MONICA SGUEGLIA DA ROCHA
- CPF
- ***.908.728-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ZMJI CONSULTING LTDA 60.787.436/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 12/05/2025 | Ver empresa |
MONICA SGUEGLIA DA ROCHA 25690872890 30.616.787/0001-81Baixada | Sócio sem Capital | 04/06/2018 | Ver empresa |
Razão social
ZMJI CONSULTING LTDA
60.787.436/0001-02
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/05/2025
Razão social
MONICA SGUEGLIA DA ROCHA 25690872890
30.616.787/0001-81
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/06/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.