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Pessoa

MONICA SEVERO BURGOS

***.017.775-**

Empresas vinculadas

AMBIANCE COMERCIO DISTRIBUICAO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

59.318.757/0001-70

SENSORE COMERCIO DISTRIBUICAO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

46.586.643/0001-60
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA SEVERO BURGOS

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA SEVERO BURGOS
CPF
***.017.775-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

AMBIANCE COMERCIO DISTRIBUICAO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

59.318.757/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2025

Ver empresa

Razão social

SENSORE COMERCIO DISTRIBUICAO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

46.586.643/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2022

Ver empresa

Razão social

IPB CONSTRUCOES SPE LTDA

43.363.955/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2021

Ver empresa

Razão social

AMORA VAREJO DE COSMETICOS E AROMATIZANTES NORDESTE LTDA

43.099.904/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2021

Ver empresa

Razão social

AMORA VAREJO DE COSMETICOS E AROMATIZANTES LTDA

37.895.983/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2020

Ver empresa

Razão social

ESFERA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

19.864.657/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2017

Ver empresa

Razão social

DIMARI INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

05.776.105/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2016

Ver empresa

Razão social

FARGOS COMERCIO DISTRIBUICAO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

24.649.565/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2016

Ver empresa

Razão social

AVATIM CHEIROS DA TERRA PATRIMONIAL E ROYALTIES LTDA

19.463.221/0001-24

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/01/2014

Ver empresa

Razão social

GOUGE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

09.144.233/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2007

Ver empresa

Razão social

ESCRITORIO DE ADVOCACIA CARLOS BURGOS & BURGOS SC

42.700.815/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/1993

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Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Veículos

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