Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA SERAFIM FALCAO

***.200.328-**

Empresas vinculadas

ESPACO 1602 LTDA

51.030.221/0001-43

ESPACO 1602 LTDA

46.183.181/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA SERAFIM FALCAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA SERAFIM FALCAO
CPF: ***.200.328-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPACO 1602 LTDA 51.030.221/0001-43Ativa	Sócio	13/06/2023	Ver empresa
ESPACO 1602 LTDA 46.183.181/0001-30Ativa	Sócio	08/08/2022	Ver empresa
GFG PROCESSAMENTO DE INFORMACOES EMPRESARIAIS LTDA 04.131.446/0001-06Baixada	Sócio	25/10/2000	Ver empresa
MONICA SERAFIM FALCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SC LTDA 03.829.324/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2000	Ver empresa
PEIGER-COMUNICACOES E SERVICOS LTDA 66.666.314/0001-36Baixada	Sócio	30/04/1999	Ver empresa
RETEL-COMUNICACOES E SERVICOS LTDA 67.377.952/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	13/11/1997	Ver empresa

Razão social

ESPACO 1602 LTDA

51.030.221/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2023

Razão social

ESPACO 1602 LTDA

46.183.181/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2022

Razão social

GFG PROCESSAMENTO DE INFORMACOES EMPRESARIAIS LTDA

04.131.446/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2000

Razão social

MONICA SERAFIM FALCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SC LTDA

03.829.324/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2000

Razão social

PEIGER-COMUNICACOES E SERVICOS LTDA

66.666.314/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/1999

Razão social

RETEL-COMUNICACOES E SERVICOS LTDA

67.377.952/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.