Pessoa
MONICA SCHMITT
Empresas vinculadas
APPEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
STEEL FORGED - INDUSTRIA DE FORJADOS E USINADOS LTDA
Pessoa investigada
MONICA SCHMITT
Informações básicas
- Nome
- MONICA SCHMITT
- CPF
- ***.967.869-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
APPEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 41.705.504/0001-94Ativa | Sócio | 20/07/2024 | Ver empresa |
STEEL FORGED - INDUSTRIA DE FORJADOS E USINADOS LTDA 00.376.888/0001-61Ativa | Administrador | 24/10/2014 | Ver empresa |
LITTLE DOLL MODA INTIMA LTDA 08.826.797/0001-92Baixada | Sócio sem Capital | 28/11/2011 | Ver empresa |
HSX HOLDING LTDA 12.614.701/0001-08Ativa | Sócio sem Capital | 01/10/2010 | Ver empresa |
FUNDINVEST ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 08.229.859/0001-89Ativa | Sócio | 10/08/2006 | Ver empresa |
Razão social
APPEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
41.705.504/0001-94
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/07/2024
Razão social
STEEL FORGED - INDUSTRIA DE FORJADOS E USINADOS LTDA
00.376.888/0001-61
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/10/2014
Razão social
LITTLE DOLL MODA INTIMA LTDA
08.826.797/0001-92
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/11/2011
Razão social
HSX HOLDING LTDA
12.614.701/0001-08
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/10/2010
Razão social
FUNDINVEST ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
08.229.859/0001-89
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/08/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.