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Pessoa

MONICA SANTAREM TAVEIRA E AVILA

***.086.761-**

Empresas vinculadas

CMKS ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

45.806.249/0001-27

KASA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

38.011.343/0001-24

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONICA SANTAREM TAVEIRA E AVILA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA SANTAREM TAVEIRA E AVILA
CPF: ***.086.761-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CMKS ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA 45.806.249/0001-27Ativa	Sócio	28/03/2022	Ver empresa
KASA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 38.011.343/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2020	Ver empresa
HOLANDA & AVILA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 26.625.179/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2016	Ver empresa

Razão social

CMKS ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

45.806.249/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2022

Razão social

KASA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

38.011.343/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2020

Razão social

HOLANDA & AVILA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

26.625.179/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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