Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA SANDRA LOPES

***.284.758-**

Empresas vinculadas

SAFIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

54.558.076/0001-66

SML PARTICIPACOES LTDA

11.845.489/0001-19

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA SANDRA LOPES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA SANDRA LOPES
CPF: ***.284.758-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAFIRA EMPREENDIMENTOS LTDA 54.558.076/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2024	Ver empresa
SML PARTICIPACOES LTDA 11.845.489/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2010	Ver empresa
NAUTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 45.518.214/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2008	Ver empresa
LOPES JUNIOR - SERVICOS A VEICULOS LTDA 01.869.994/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	16/07/2008	Ver empresa
LOPES JUNIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 04.805.027/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2006	Ver empresa
LOPES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS 55.679.336/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2004	Ver empresa
RASPINI COMERCIO DE MODAS LTDA 45.867.264/0001-85Inapta	Sócio	05/06/1981	Ver empresa

Razão social

SAFIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

54.558.076/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2024

Razão social

SML PARTICIPACOES LTDA

11.845.489/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2010

Razão social

NAUTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.518.214/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2008

Razão social

LOPES JUNIOR - SERVICOS A VEICULOS LTDA

01.869.994/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2008

Razão social

LOPES JUNIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

04.805.027/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2006

Razão social

LOPES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS

55.679.336/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2004

Razão social

RASPINI COMERCIO DE MODAS LTDA

45.867.264/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/1981

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.