Pessoa
MONICA ROSALES
Empresas vinculadas
II CAPITAL SEMENTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
SARANDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Pessoa investigada
MONICA ROSALES
Informações básicas
- Nome
- MONICA ROSALES
- CPF
- ***.928.978-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
II CAPITAL SEMENTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 48.347.059/0001-87Ativa | Sócio sem Capital | 19/10/2022 | Ver empresa |
SARANDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 27.969.712/0001-70Baixada | Sócio | 14/06/2017 | Ver empresa |
CAPITAL SEMENTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 21.581.307/0001-01Ativa | Sócio sem Capital | 17/12/2014 | Ver empresa |
FOOD TERMINAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. 68.077.445/0001-03Ativa | Sócio | 09/10/2013 | Ver empresa |
AMARILIS PARTICIPACOES E NEGOCIOS EIRELI 17.915.707/0001-20Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 11/04/2013 | Ver empresa |
TRIAX SPC 20 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 17.537.159/0001-42Ativa | Sócio | 07/01/2013 | Ver empresa |
LR & M PROPERTIES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 13.677.932/0001-15Ativa | Sócio | 02/04/2012 | Ver empresa |
INSTITUTO CIENCIA E ARTE 07.278.362/0001-98Baixada | Secretário | 10/02/2005 | Ver empresa |
COMPLEXO SOCIAL JOAO-DE-BARRO SC LTDA. 03.110.762/0001-39Baixada | Sócio sem Capital | 05/11/1998 | Ver empresa |
AMARILIS AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA 02.393.259/0001-75Ativa | Sócio sem Capital | 26/02/1997 | Ver empresa |
Razão social
II CAPITAL SEMENTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
48.347.059/0001-87
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/10/2022
Razão social
SARANDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
27.969.712/0001-70
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
14/06/2017
Razão social
CAPITAL SEMENTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
21.581.307/0001-01
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/12/2014
Razão social
FOOD TERMINAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.
68.077.445/0001-03
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/10/2013
Razão social
AMARILIS PARTICIPACOES E NEGOCIOS EIRELI
17.915.707/0001-20
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
11/04/2013
Razão social
TRIAX SPC 20 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
17.537.159/0001-42
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/01/2013
Razão social
LR & M PROPERTIES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
13.677.932/0001-15
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/04/2012
Razão social
INSTITUTO CIENCIA E ARTE
07.278.362/0001-98
BaixadaQualificação
Secretário
Data de entrada
10/02/2005
Razão social
COMPLEXO SOCIAL JOAO-DE-BARRO SC LTDA.
03.110.762/0001-39
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/11/1998
Razão social
AMARILIS AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA
02.393.259/0001-75
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/02/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.