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Pessoa

MONICA REGINA SCANDIUZZI VALENTE TOMOMITSU

***.701.308-**

Empresas vinculadas

TOSCAN TECNOLOGIA LTDA

33.572.071/0001-18

ACTIVE IT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

12.211.841/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA REGINA SCANDIUZZI VALENTE TOMOMITSU

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA REGINA SCANDIUZZI VALENTE TOMOMITSU
CPF: ***.701.308-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOSCAN TECNOLOGIA LTDA 33.572.071/0001-18Ativa	Sócio	09/05/2019	Ver empresa
ACTIVE IT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 12.211.841/0001-27Baixada	Administrador	29/08/2018	Ver empresa
BPSYS SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 12.404.104/0001-40Baixada	Administrador	21/06/2018	Ver empresa
CKD SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 02.192.653/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	09/06/2015	Ver empresa
TOSCAN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 17.150.284/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2012	Ver empresa
BLUEPAR CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA. 17.032.263/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2012	Ver empresa

Razão social

TOSCAN TECNOLOGIA LTDA

33.572.071/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2019

Razão social

ACTIVE IT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

12.211.841/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2018

Razão social

BPSYS SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

12.404.104/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2018

Razão social

CKD SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

02.192.653/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2015

Razão social

TOSCAN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

17.150.284/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2012

Razão social

BLUEPAR CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA.

17.032.263/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.