Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA REGINA RIBEIRO DE CASTRO CUNHA

***.336.558-**

Empresas vinculadas

ASSOC BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA

44.465.466/0001-38

BRUNA ROTHER JAFET COMERCIO DE MODAS LTDA

30.247.268/0001-93

Pessoa investigada

MONICA REGINA RIBEIRO DE CASTRO CUNHA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA REGINA RIBEIRO DE CASTRO CUNHA
CPF
***.336.558-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

ASSOC BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA

44.465.466/0001-38

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/12/2023

Ver empresa

Razão social

BRUNA ROTHER JAFET COMERCIO DE MODAS LTDA

30.247.268/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.