Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA REGINA BANA ALVAREZ

***.777.247-**

Empresas vinculadas

ATALA EMPREENDIMENTOS LTDA

48.388.480/0001-36

JDVB ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA

07.037.213/0001-37

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA REGINA BANA ALVAREZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA REGINA BANA ALVAREZ
CPF: ***.777.247-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATALA EMPREENDIMENTOS LTDA 48.388.480/0001-36Ativa	Sócio	24/10/2022	Ver empresa
JDVB ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA 07.037.213/0001-37Ativa	Sócio	14/02/2019	Ver empresa
BLACK WHITE HOTEIS LTDA 32.040.347/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2013	Ver empresa
HOTEL NOVA FLORESTA LTDA 33.203.829/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2005	Ver empresa
ELMOR NUCLEO DE CULTURA 05.644.427/0001-46Inapta	Diretor	09/08/2002	Ver empresa
CALATRAVA TRADUCOES LTDA 04.324.985/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2001	Ver empresa
STONE LOIS LAVANDERIA E CONFECCOES LIMITADA. 31.901.291/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	22/12/1998	Ver empresa

Razão social

ATALA EMPREENDIMENTOS LTDA

48.388.480/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2022

Razão social

JDVB ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA

07.037.213/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2019

Razão social

BLACK WHITE HOTEIS LTDA

32.040.347/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2013

Razão social

HOTEL NOVA FLORESTA LTDA

33.203.829/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2005

Razão social

ELMOR NUCLEO DE CULTURA

05.644.427/0001-46

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2002

Razão social

CALATRAVA TRADUCOES LTDA

04.324.985/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2001

Razão social

STONE LOIS LAVANDERIA E CONFECCOES LIMITADA.

31.901.291/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.