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Pessoa

MONICA RAQUEL SARMIENTO DE OCERIN

***.142.748-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL SAO NICOLAU SPE LTDA

57.716.222/0001-22

VISTA PEDRA GRANDE SPE LTDA

53.840.194/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA RAQUEL SARMIENTO DE OCERIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA RAQUEL SARMIENTO DE OCERIN
CPF: ***.142.748-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL SAO NICOLAU SPE LTDA 57.716.222/0001-22Ativa	Administrador	16/10/2024	Ver empresa
VISTA PEDRA GRANDE SPE LTDA 53.840.194/0001-08Ativa	Administrador	07/02/2024	Ver empresa
VILLAS LUA DE PRATA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 49.670.178/0001-39Ativa	Administrador	22/02/2023	Ver empresa
VICORP ATIBAIA 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 46.519.885/0001-30Ativa	Administrador	24/05/2022	Ver empresa
GOLD LAND BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 39.817.948/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2020	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SAO NICOLAU SPE LTDA

57.716.222/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2024

Razão social

VISTA PEDRA GRANDE SPE LTDA

53.840.194/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2024

Razão social

VILLAS LUA DE PRATA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

49.670.178/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2023

Razão social

VICORP ATIBAIA 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.519.885/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2022

Razão social

GOLD LAND BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.817.948/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.