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Pessoa

MONICA RAMOS BORGES PINHEIRO

***.320.217-**

Empresas vinculadas

CFC PINHEIRO BORGES LTDA

56.178.596/0001-79

CFC PINHEIRO IGUACU LTDA

21.000.754/0001-11
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA RAMOS BORGES PINHEIRO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONICA RAMOS BORGES PINHEIRO
CPF
***.320.217-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

CFC PINHEIRO BORGES LTDA

56.178.596/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2024

Ver empresa

Razão social

CFC PINHEIRO IGUACU LTDA

21.000.754/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO ESCOLA PINHEIRO CAIO LTDA

18.902.846/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2013

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VOLANTE LTDA

17.674.801/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2013

Ver empresa

Razão social

CFC PINHEIRO B. ROXO LTDA

17.734.642/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2013

Ver empresa

Razão social

CFC PINHEIRO BR LTDA

13.414.809/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2011

Ver empresa

Razão social

CFC PINHEIRO RAMOS LTDA

02.726.864/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2005

Ver empresa

Razão social

CFC PINHEIRO DE NOVA IGUACU LTDA

04.666.238/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2001

Ver empresa

Razão social

PINHEIRO E BORGES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

02.466.315/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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