Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONICA PONTES ALMEIDA

***.657.503-**

Empresas vinculadas

LIMP PARTICIPACOES S.A

22.198.779/0001-34

LIMO PARTICIPACOES S.A

21.614.132/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA PONTES ALMEIDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA PONTES ALMEIDA
CPF: ***.657.503-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIMP PARTICIPACOES S.A 22.198.779/0001-34Ativa	Diretor	07/04/2015	Ver empresa
LIMO PARTICIPACOES S.A 21.614.132/0001-83Ativa	Diretor	30/12/2014	Ver empresa
HOTEIS CARIRI LTDA 07.450.505/0001-05Ativa	Sócio	13/08/2009	Ver empresa
SIMO PARTICIPACOES LTDA 09.074.946/0001-77Ativa	Administrador	29/08/2007	Ver empresa
OFFICENTRO - PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. 04.822.609/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	07/12/2001	Ver empresa
SILVIO RUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 69.703.635/0001-51Ativa	Sócio	03/04/2000	Ver empresa

Razão social

LIMP PARTICIPACOES S.A

22.198.779/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2015

Razão social

LIMO PARTICIPACOES S.A

21.614.132/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/12/2014

Razão social

HOTEIS CARIRI LTDA

07.450.505/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2009

Razão social

SIMO PARTICIPACOES LTDA

09.074.946/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2007

Razão social

OFFICENTRO - PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.

04.822.609/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2001

Razão social

SILVIO RUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

69.703.635/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.