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Pessoa

MONICA PERRI KOHL GREGHI

***.683.748-**

Empresas vinculadas

KOHL - PRODUCOES CULTURAIS LTDA

03.917.068/0001-28

MOCOCA EPSILON NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.136.941/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA PERRI KOHL GREGHI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA PERRI KOHL GREGHI
CPF: ***.683.748-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KOHL - PRODUCOES CULTURAIS LTDA 03.917.068/0001-28Baixada	Sócio	01/09/2022	Ver empresa
MOCOCA EPSILON NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. 17.136.941/0001-50Baixada	Sócio	05/11/2012	Ver empresa
MOCOCA BETA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 14.237.849/0001-98Baixada	Sócio	24/08/2011	Ver empresa
MOCOCA ALPHA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 13.772.513/0001-62Baixada	Sócio	01/06/2011	Ver empresa
MOCOCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. 12.602.052/0001-17Baixada	Sócio	21/09/2010	Ver empresa

Razão social

KOHL - PRODUCOES CULTURAIS LTDA

03.917.068/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2022

Razão social

MOCOCA EPSILON NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.136.941/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2012

Razão social

MOCOCA BETA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

14.237.849/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2011

Razão social

MOCOCA ALPHA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

13.772.513/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2011

Razão social

MOCOCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.602.052/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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