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Pessoa

MONICA PEREIRA ALVES DE SOUZA GONCALVES DE CARVALHO

***.761.827-**

Empresas vinculadas

DROGARIA FARMALAJARA LTDA

04.568.741/0001-24

CONFECCAO LAURA MARQUES LTDA

03.295.977/0001-71

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONICA PEREIRA ALVES DE SOUZA GONCALVES DE CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONICA PEREIRA ALVES DE SOUZA GONCALVES DE CARVALHO
CPF: ***.761.827-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DROGARIA FARMALAJARA LTDA 04.568.741/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	04/07/2001	Ver empresa
CONFECCAO LAURA MARQUES LTDA 03.295.977/0001-71Inapta	Sócio sem Capital	11/02/2000	Ver empresa
SUPERHIPER DISTRIBUIDORA LTDA 03.282.025/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	08/03/1999	Ver empresa
DROGARIA E PERFUMARIA FARMOR LTDA 02.286.232/0001-83Inapta	Sócio	13/11/1997	Ver empresa

Razão social

DROGARIA FARMALAJARA LTDA

04.568.741/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2001

Razão social

CONFECCAO LAURA MARQUES LTDA

03.295.977/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2000

Razão social

SUPERHIPER DISTRIBUIDORA LTDA

03.282.025/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/1999

Razão social

DROGARIA E PERFUMARIA FARMOR LTDA

02.286.232/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.